中设股份: 江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告）

江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月28日在公司会议室召开，会议由董事胡志伟召集并主持。会议通知于2025年7月18日以书面和邮件方式送达各位董事，应出席董事7名，实际出席7名，会议采用现场及通讯方式进行表决，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，鉴于顾小军先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务，选举胡志伟先生担任公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期与本届董事会一致。

会议还审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会人员组成的议案》，调整后的专门委员会人员组成为：战略委员会：朱冬青（主任委员）、李兴华、陆卫东；审计委员会：唐建荣（主任委员）、黄培明、李兴华；提名委员会：李兴华（主任委员）、黄培明、胡志伟；薪酬与考核委员会：黄培明（主任委员）、唐建荣、胡志伟，上述委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。备查文件包括第四届董事会第九次会议决议。江苏中设集团股份有限公司董事会2025年7月28日。