鲁阳节能: 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月25日以视频会议方式召开，全体董事一致同意豁免通知时限。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加董事8人，实际参加8人，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》，同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士不再担任公司及控股子公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

2. 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士不再担任公司及控股子公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

3. 审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》，同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生不再担任公司及控股子公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

4. 审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，在董事会聘任新任财务负责人前，指定公司总裁Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责，董事Brian Eldon Walker对此议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年7月29日刊登的相关公告。