三一重工: 三一重工股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告）

三一重工股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司2024年年度利润分配方案（每股派发红利0.36元）已于2025年6月11日实施完毕，公司将2022年限制性股票激励计划回购价格由9.28元/股调整为8.92元/股。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》，为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融资工具。本议案将提交股东会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的相关公告。