（原标题：江苏中设集团股份有限公司2025年年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-032
江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月28日下午2：30在江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共60人，代表股份62,800,757股，占公司有表决权股份总数的40.2164％。
会议审议通过了以下议案：1、补选朱冬青、胡志伟为公司非独立董事；2、修订《公司章程》；3、修订《股东大会议事规则》；4、修订《董事会议事规则》。其中，议案1为累积投票议案，各分项议案获得的同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一；议案2、3、4为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
国浩律师（上海）事务所律师林琳、陈杰见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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