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（原标题：江航装备董事会议事规则）

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事，设董事长1人。董事会下设董事会办公室，处理日常事务。董事任期3年，可连选连任，任期届满未及时改选的，原董事继续履职。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未能出席且未委托其他董事出席的，视为不能履行职责。董事辞职需提交书面报告，辞职生效后仍需对公司和股东承担忠实义务。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议由董事长在特定情况下召集。会议通知需提前10日发出，特殊情况可豁免通知时限。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上出席董事同意。董事会应对会议所议事项作成记录，保存期限不少于10年。董事应对会议记录和决议记录签字确认，未出席且未委托代表的董事不免除责任。董事会应督促落实决议，检查执行情况，并确保公司依法合规运作。