（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-060
广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议由董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年7月22日发出，于2025年7月25日在公司会议室召开，采取现场加通讯方式表决。会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会也发表了明确审核意见，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。公司按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。独立董事和监事会均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第五届董事会第十八次会议决议和独立董事专门会议决议。特此公告。广州市昊志机电股份有限公司董事会2025年7月29日。
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