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承德露露: 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-07-28 18:05:03

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（原标题：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

承德露露股份公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年7月28日下午2:30以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案。公司近日收到总经理梁启朝先生的辞职报告，因个人原因，梁启朝先生申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司副董事长、执行董事、提名委员会委员等职务。经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任丁兴贤先生担任公司总经理职务，并不再担任公司副总经理职务，聘期自本次董事会通过之日起至新一届董事会换届之日止。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。承德露露股份公司董事会，二〇二五年七月二十九日。

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