（原标题：关于董事会换届选举的公告）
证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029 深圳市燕麦科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告。第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。董事会同意提名刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生为第四届董事会非独立董事候选人，陈寿先生、邹海燕先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自股东大会审议通过后，将与一名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规要求，不存在不得担任公司董事的情形。第三届董事会成员勤勉尽责，公司对各位董事表示感谢。特此公告。深圳市燕麦科技股份有限公司董事会2025年7月28日。
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