（原标题：关于修订及制定公司治理相关制度的公告）
厦门延江新材料股份有限公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了多项关于修订及制定公司治理相关制度的议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理办法》等制度的相关条款进行了修改。此外，公司还制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关制度全文详见同日公司在巨潮资讯网上的信息披露。特此公告。厦门延江新材料股份有限公司董事会2025年7月25日。
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