（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
旗天科技集团股份有限公司将于2025年8月11日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室。本次股东大会由第六届董事会召集，会议将采取现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月11日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月6日。会议审议议案包括：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。其中，议案1.00和2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案3.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。会议登记截止时间为2025年8月8日17:00，登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记。联系人：杨昊悦、李彩霞，联系电话：021-60975620。
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