旗天科技: 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告内容摘要

（原标题：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告）

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-040

旗天科技集团股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告。鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，公司于2025年7月25日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了延长有效期的相关议案，上述事项尚需提请公司股东大会审议。

公司2024年7月25日第六届董事会第七次会议和2024年8月12日2024年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股票方案等议案，决议有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2024年8月12日至2025年8月11日。为确保发行后续工作顺利进行，公司拟将有效期延长12个月至2026年8月11日，除延长有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。

2025年7月25日，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议均审议通过了延长有效期的相关议案，认为延长有效期符合相关法律法规规定，有利于确保发行相关工作的顺利进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。旗天科技集团股份有限公司董事会2025年7月26日。