(原标题:第六届董事会第三次会议决议公告)
证券代码:002581 证券简称:ST未名 公告编号:2025-052 山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年7月25日上午10时以通讯方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11人。会议由董事长岳家霖主持,符合法律法规及公司章程规定。会议审议并通过三项议案:一是关于拟对控股孙公司固康药业提供财务资助的议案,同意以闲置自有资金提供年利率1.3%的财务资助,借款期限不超过1年,金额不超过5500万元人民币。二是关于调整全资子公司厦门未名董事会及相关高级管理人员的议案,同意法定代表人变更为陈星,总经理变更为陈星,执行董事制度变更为董事会制度,由徐隽雄、陈星、周婷担任董事会成员,徐隽雄任董事长。三是关于增加全资子公司山东衍渡经营范围的议案,同意增加经营范围并修订公司章程。以上议案均无需提交股东大会审议。表决结果均为通过。特此公告。山东未名生物医药股份有限公司董事会2025年7月25日。