一心堂: 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知）

一心堂药业集团股份有限公司将于2025年8月12日下午14时在公司会议室召开2025年度第一次临时股东会。会议由第六届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月6日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。会议将审议关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》以及关于向相关银行申请综合授信额度的议案。议案1至3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；议案4至10为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东过半数通过。会议登记时间为2025年8月11日，登记地点为公司四楼董事会办公室。联系人李正红、阴贯香，联系电话0871-68185283。出席股东食宿费用、交通费用自理。网络投票系统异常情况的处理方式以当日通知为准。