（原标题：第十一届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-056 湖南能源集团发展股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开情况：会议通知于2025年07月18日以电子邮件等方式发出，会议于2025年07月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事人数为5人，实际出席5人，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。董事会会议审议情况：审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事会成员变动，为保障董事会专门委员会合规运转，根据相关规定，调整后的专门委员会成员为：审计委员会：丁景东（召集人）、曾令胜、李培强；提名、薪酬与考核委员会：李培强（召集人）、谭明璋、丁景东；战略委员会：刘志刚（召集人）、曾令胜、李培强。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告，湖南能源集团发展股份有限公司董事会2025年07月25日。
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