美凯龙: 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四十二次临时会议决议公告）

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第四十二次临时会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议由董事长李玉鹏主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，表决结果为同意13票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2025年7月26日。