（原标题：津药药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-047 津药药业股份有限公司将于2025年8月12日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议四个议案，包括变更经营范围、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更，修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度。上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议与第九届监事会第十四次会议审议通过。股权登记日为2025年8月5日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月11日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30，地点为津药药业股份有限公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费自理。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
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