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津药药业: 津药药业股份有限公司独立董事工作制度 (2025年7月)内容摘要

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(原标题:津药药业股份有限公司独立董事工作制度 (2025年7月))

津药药业股份有限公司独立董事工作制度经2025年7月25日第九届董事会第十九次会议审议通过。制度旨在完善公司治理结构,保证独立董事履行职责。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系的董事,需独立履行职责,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。公司独立董事在董事会成员比例不低于三分之一,至少包括1名会计专业人士。独立董事需参加中国证监会组织的培训。制度明确了独立董事任职资格、提名选举及更换流程,规定了独立董事的职责及履职方式,包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日,需向年度股东会提交年度述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持,确保其享有与其他董事同等知情权。公司还应承担独立董事行使职权所需费用,并可建立责任保险制度降低风险。制度由公司董事会负责解释,经股东会审议通过后生效。

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