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中大力德: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-07-26 01:15:20

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（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002896 证券简称：中大力德公告编号：2025-035 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长岑国建主持，7名董事全部出席。会议审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，非独立董事候选人包括岑国建、岑婷婷、伍旭君、余丹丹；独立董事候选人包括周燕玲、童群、周忠。上述候选人需提交股东会审议，独立董事候选人还需深圳证券交易所审核。会议还审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及关于修订及废止部分制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度的修订或废止，均需提交股东会审议。此外，会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月12日召开。

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