中国武夷: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑景昌先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。独立董事蔡宁女士因厦门大学兼职管理要求辞职，不再担任任何职务。经第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，同意增补许萍女士为独立董事候选人，任期与第八届董事会一致，待股东大会选举通过后接任蔡宁女士的相关职务。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理陈平先生提名，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长郑景昌先生提名，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月12日召开第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。