屹唐股份: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-001

北京屹唐半导体科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长张文冬女士主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据首次公开发行A股股票实际募集资金净额，结合项目实际情况调整投入金额。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,097,556,497.48元置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<北京屹唐半导体科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，修订投资者关系管理制度。

5. 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，Subhash Deshmukh先生和Schubert S. Chu先生不再担任公司副总经理职务。

6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开2025年第三次临时股东会。