迪贝电气: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-040 浙江迪贝电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：浙江迪贝电气股份有限公司于2025年7月20日以现场送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上午，会议在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长张文波主持，董事会秘书丁家丰列席会议，会议召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况：审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司因可转换公司债券转股事项，注册资本从130,007,315元增加到149,146,203元；为提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对公司章程进行修订。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案需提交股东大会审议。特此公告。浙江迪贝电气股份有限公司监事会 2025年7月26日。