盟固利: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年7月23日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年7月25日以现场及通讯方式召开，应到董事9人，实际出席9人，会议由董事长钱建林主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，相关条款作相应修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》保持一致，同意修订及制定部分内部治理制度。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。部分治理制度的修订尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。