（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-042 浙江迪贝电气股份有限公司将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。
会议将审议以下议案：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案；关于修订《股东会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《独立董事制度》的议案；关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。其中议案1、2、3为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年8月4日，登记时间为2025年8月5日至8月8日。联系人：丁家丰，联系电话：0575-83368521，邮箱：info@dibei.com。
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