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迪贝电气: 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告内容摘要

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(原标题:关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告)

浙江迪贝电气股份有限公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司因可转换公司债券转股,注册资本拟从130,007,315元增加至149,146,203元。公司决定取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并废止《监事会议事规则》。此外,公司对《公司章程》进行了多项修订,包括调整股东大会为股东会、修改公司治理结构、完善董事和高级管理人员的职责和义务等。公司还修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等多项制度,并制定了《董事离职管理制度》。上述修订和新制度将在股东大会审议通过后正式实施。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关登记变更手续,并授权公司管理层具体实施。最终结果以市场监督管理部门登记备案为准。

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