（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长吴建荣主持，监事及董事会秘书列席。会议审议通过以下议案：1. 提名吴建荣、吴储正、邢懿烨为第六届董事会非独立董事候选人；2. 提名张昌祥、俞俊利、朱狄敏为第六届董事会独立董事候选人；3. 变更注册资本至149,146,203元，取消监事会并修订《公司章程》；4. 修订《股东会议事规则》；5. 修订《董事会议事规则》；6. 修订《独立董事制度》；7. 修订《董事会审计委员会工作细则》；8. 修订《董事会提名委员会工作细则》；9. 修订《董事会战略委员会工作细则》；10. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；11. 修订《独立董事专门会议制度》；12. 修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；13. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；14. 修订《信息披露事务管理制度》；15. 制定《董事离职管理制度》；16. 提请召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，需提交股东大会审议。
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