好利科技: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会制定了董事会议事规则（2025年7月修订）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会是公司的经营决策中心，由自然人董事组成，无需持有公司股份，其中1/3以上为独立董事，至少1名为会计专业人士。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事因故离职，补选董事任期至本届董事会届满。

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会对董事会负责。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，必要时召开临时会议。会议通知需提前发送，董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。