宁沪高速: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年7月25日召开，会议应表决董事13人，实际出席董事13人，会议决议有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 同意将全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司所持洛德汇智基金的存续期延长五年至2030年8月3日。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 同意控股子公司广靖锡澄公司与现代交通公司签署日常关联/持续关连交易协议，由现代交通公司为无锡至宜兴高速公路扩建工程项目提供交安设施施工服务，协议期限自2025年8月1日至2026年12月31日，协议金额不超过人民币3298万元。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 同意广靖锡澄公司与现代蜀宁公司签署日常关联/持续关连交易协议，就京沪高速公路扩建工程项目提供建造服务，协议期限自2025年8月1日至2026年7月31日，协议金额不超过人民币47295万元。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 同意本公司与高速信息公司签署日常关联/持续关连交易协议，由高速信息公司提供系统维护服务，协议期限自2025年8月1日至2026年7月31日，协议金额不超过人民币209.3万元。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈云江先生、王颖健先生、谢蒙萌女士回避表决。所有董事认为上述关联交易条款公平合理，符合公司及其股东的整体利益。