帝科股份: 第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-038

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》，公司拟以69,600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司60%股权。为保护上市公司及中小股东利益，公司与史卫利先生签署《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项进行了重新约定。监事会认为本次补充协议签署事项及相关决策、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远健康发展，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

第二项议案为《关于批准本次交易加期审计报告的议案》，鉴于审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月，北京兴华会计师事务所对标的公司进行了加期审计，加期后的审计基准日为2025年5月31日，公司监事会审议并认可上述加期审计报告。

以上议案均需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。