（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长孙伟勇先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于与专业投资机构共同投资的议案》，公司拟以自有资金99,800.6万元与劳埃德私募基金管理有限公司、天津众汇诚智能科技有限公司共同投资设立上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙），该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
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