（原标题：第七届董事会第十七次临时会议决议公告）
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-27
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合相关法规和公司章程。
会议审议通过了两项议案：
关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。该细则旨在完善公司法人治理结构，明确总裁职责，规范高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性和规范性。细则具体内容详见2025年7月26日巨潮资讯网公告。
关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。修订依据为相关法律法规要求并结合公司业务发展需要。修订后的制度具体内容详见2025年7月26日巨潮资讯网公告。
备查文件为公司第七届董事会第十七次临时会议决议。嘉事堂药业股份有限公司董事会2025年7月26日。
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