（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-021 浙江正特股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2025年7月15日送达，会议于2025年7月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长陈永辉先生主持。会议审议通过三项议案。一是《关于浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，调动积极性，吸引和留住人才。二是《关于浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。三是《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月12日14：30召开临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见巨潮资讯网。浙江正特股份有限公司董事会2025年7月26日。
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