恒烁股份: 第二届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第八次会议决议公告）

恒烁半导体（合肥）股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年7月25日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈梅女士主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由82,637,279股增加至82,929,413股，注册资本、股份总数发生变化，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。