（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
乐歌人体工学科技股份有限公司将于2025年8月12日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦4楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月12日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月6日。有权出席股东会的是截至2025年8月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
会议审议事项包括：变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记；修订和制订公司部分治理制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等九项制度；选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，提案1、2为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案3、4为累积投票提案。公司对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。会议登记时间为2025年8月11日9:00-11:30、13:00-17:00，登记地点为宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦17层公司董秘办。
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