新点软件: 新点软件关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：新点软件关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告）

国泰新点软件股份有限公司于2025年7月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及公司部分治理制度。修订内容包括：公司法定代表人由董事长担任，新增法定代表人职权条款，股东权利和义务调整，重大交易、关联交易、对外担保、财务资助等事项的审批权限调整，股东大会和董事会的职权调整，董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务细化，独立董事制度完善，董事会专门委员会设置及职责调整等。此外，公司还修订和制定了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会2025年7月26日。