日科化学: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-066 山东日科化学股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告。会议通知于2025年7月22日以专人书面方式发出，于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，董事长田志龙主持，监事会主席韩成功列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议通过，具体内容见巨潮资讯网公告（编号：2025-068）。关联董事徐鹏、孙小中回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案还需提交股东会审议。

会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月11日下午14:30召开临时股东会，具体内容见巨潮资讯网公告（编号：2025-069），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第六届董事会第七次会议决议、第六届监事会第六次会议决议、第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议及其他深交所要求文件。特此公告。山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十五日。