（原标题：上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-024 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告。会议召开符合相关法规和公司章程，通知于2025年7月16日发出，7月24日在上海召开，9名董事全部出席。会议由董事长邓海滨主持，监事和部分高管列席。
会议审议通过三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等制度废止，修订后的《公司章程》将提交2025年第二次临时股东大会审议。二是制定和修订公司部分治理制度，包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等，并新增《公司董事离职管理制度》，部分制度也将提交股东大会审议。三是审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
此外，会议还审议通过全资子公司上海海欣智汇实业有限公司首发地块项目二期经营模式调整，建成后先对外出租，待房地产市场回暖、价格合理时再择机出售，以实现资产增值最大化。特此公告。上海海欣集团股份有限公司董事会2025年7月26日。
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