金财互联: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

金财互联控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年7月16日以电子邮件、微信通知方式向全体董事发出，会议于2025年7月24日9:00以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长朱文明先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开与表决程序符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：一是《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名杨墨先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨墨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月11日召开临时股东大会，审议相关议案。

杨墨，男，中国国籍，1989年出生，北京大学硕士，中共党员。曾任宁波银行总行金融市场部职员、兴业证券研究所计算机行业分析师、国泰君安证券研究所计算机行业首席分析师，现任本公司副总经理，拟任为公司董事和董事会秘书。杨墨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未持有本公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。