能辉科技: 董事会秘书工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度）

上海能辉科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年7月修订），旨在规范董事会秘书行为，确保其忠实履行职责。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备大学本科以上学历，拥有财务、法律、金融等多方面知识，且取得董事会秘书资格。具有特定情形的人士不得担任此职务，包括受市场禁入措施、公开谴责等情况。董事会秘书需遵守公司章程，承担法律责任，负责公司信息披露事务、投资者关系管理、董事会会议筹备等工作，确保信息保密并及时披露。公司应为其履职提供便利，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。若董事会秘书不再具备任职资格、连续三个月以上不能履职或出现重大错误等情况，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受离任审查并签署保密协议。公司应在原任离职后三个月内聘任新任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书需按规定参加培训与考核。本细则由董事会制订并负责解释。