（原标题：高能环境第五届董事会第四十一次会议决议公告）
北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年7月24日召开，会议由董事长李卫国主持，全体9名董事参与并进行了记名投票表决，会议决议合法有效。会议主要审议并通过了以下四项议案：
一是审议通过《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》，董事会审计委员会认为该报告符合法律法规要求，能公允反映公司财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整。
二是审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全体董事一致同意。
三是审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，根据相关规定，该方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
四是审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》，全体董事一致同意。详情请参见相关公告文件。
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