三晖电气: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长胡坤先生主持，监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司完成2024年年度权益分派，股票期权行权价格由10.84元/份调整为10.83元/份。

2. 审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2025年7月24日为授权日，向7名激励对象授予54.0025万份预留股票期权，行权价格为10.83元/份。

3. 审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施2025年限制性股票激励计划相关事项，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日召开临时股东大会。