（原标题：中孚信息2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-044 中孚信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会没有否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年7月24日下午14:30召开，通过现场投票与网络投票相结合的方式，共154人参与，代表股份33,586,168股，占公司有表决权股份总数的12.8983%。审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则并更名的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》以及多项公司治理制度修订议案。各议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所律师陈烁、李娜出席并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括《中孚信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。中孚信息股份有限公司董事会2025年7月25日。
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