（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）
股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-039 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年7月24日下午3点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，认为本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，确保交易完成后公司控制权稳定性，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事陆彪、杨敏回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会2025年7月25日。
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