（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-033
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长韦法华先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于关联交易的议案》，同意公司与安徽省金安物业管理有限责任公司签署《物业管理服务合同》，由金安物业为公司提供为期三年的物业管理服务，服务费用共计404.88万元。金安物业为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司控制的企业，构成关联交易。经审议，交易价格公允合理，不存在损害股东利益情形。关联董事欧园先生、朱梦娣女士回避表决。
审议通过《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司市值管理制度>的议案》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、公司2025年第一次独立董事专门会议决议及其他深交所要求文件。特此公告。
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