苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告）

江苏徐矿能源股份有限公司发布关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告。2025年7月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过相关议案。会议同意提名陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，会议同意聘任陈创举先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外，会议还审议通过了补选董事会专门委员会委员的议案，具体为：杨思光先生补选为战略委员会委员；陈伟东先生补选为薪酬与考核委员会委员；张雷先生补选为安全健康环保委员会委员及主任委员。补选后的董事会各专门委员会成员包括：战略委员会由于洋先生和杨思光先生组成，于洋先生任主任委员；审计合规委员会由侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成，侯晓红女士任主任委员；提名委员会由王后海先生和侯晓红女士组成，王后海先生任主任委员；薪酬与考核委员会由吴梦云女士、陈伟东先生和王后海先生组成，吴梦云女士任主任委员；安全健康环保委员会由张雷先生、刘焕新先生和赵振先生组成，张雷先生任主任委员。