国机重装: 国机重装关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：国机重装关于董事会换届选举的公告）

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会任期已届满，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案和关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案。董事会提名韩晓军先生、王晖球先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生为第六届董事会非职工董事候选人，其中李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人，彭辰先生为会计专业人士。上述非职工董事候选人尚需提交股东大会选举。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。第六届董事会董事任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。