（原标题：瑞华泰关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告）
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司于2025年7月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。董事会成员人数由7名调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事4名，职工代表董事1名。
根据新《公司法》等法规，对《公司章程》进行修订，涉及取消监事会、调整股东大会表述、增加主要股东义务等内容。同时，修订及制定多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中1-12项制度需提交股东大会审议。
修订后及新制定的部分治理制度同日披露于上海证券交易所网站，具体修订内容详见附件。公司提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
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