（原标题：中国铝业第九届董事会第二次会议决议公告）
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-046
中国铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月24日召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过了关于变更公司财务总监的议案。葛小雷先生因工作需要提请辞去公司财务总监职务，辞任后仍担任公司董事会秘书（公司秘书）。经公司总经理提名，董事会换届提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中国铝业股份有限公司关于变更财务总监的公告》。
议案表决结果为：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国铝业股份有限公司董事会2025年7月24日。备查文件包括第九届董事会第二次会议决议及第九届董事会换届提名委员会第一次会议纪要。
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