（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-043 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王勇先生召集并主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司根据相关规定编制了《成都智明达电子股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，该议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
会议还审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，该议案已经董事会第三届战略委员会第十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体情况见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关文件。
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