（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-036 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长张伟先生主持，监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年7月20日以电子邮件方式送达。会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，并后续定期以募集资金进行等额置换。该事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。相关公告及核查意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过，无需提交股东大会审议。备查文件为第二届董事会第九次会议决议。特此公告。江苏翔腾新材料股份有限公司董事会2025年7月25日。
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