（原标题：第三届董事会第四十二次会议决议公告）
证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，会议由董事长刘冰召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》。公司独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞去独立董事职务及相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。张金鑫的辞职将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间仍履行独立董事职责。公司拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。程小可为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年8月11日召开第三次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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